12月7日，董事会审计内控委员会（以下简称委员会）组织召开2024年第二次会议。会议以视频会议形式召开，委员会主任委员、集团外部董事王旭主持会议，委员会委员韩志强、胡晓静，集团纪委书记聂桂生出席会议。

       会上，审计内控部部长凌霞向委员会汇报内部控制专项审计问题反馈及整改建议和集团2024年度审计工作总结。

       委员会对集团2024年度审计工作取得的成绩给予了充分的肯定，并对内控专项审计整改建议提出几点要求：一是加强对审计意见落实情况的跟踪，加强对整改措施的督导检查，真正将整改意见落到实处，对反馈问题的整改情况进行专项汇报，形成针对性的对比整改报告；二是部分重点工作项目需聘请专家评审介入，将专家评审结论作为整改依据，及时将整改意见及反馈问题向董事会通报；三是聚焦解决审计过程中的审计范围、审计程序、审计方法等存在的问题，拓宽内控范围，完善和补充内控审计内容，发挥内审的重要职能作用，由外部审计机构检验效果；四是需规范审计工作计划的格式内容，将整改问题划分至具体部门，描述整改事项，注明审计意见，确保整改事项有效落实；五是制定专业人员培训计划，并将培训工作纳入2025年工作计划当中，依托外部董事培训方面的优势和资源，提升培训质效。

       最后，聂桂生指出，将密切围绕委员会工作目标，重点梳理整改审计出的问题，优化和改进审计内控流程，切实增强审计工作的针对性，力求整改措施取得实效。

       董事会办公室相关人员列席本次会议。